تراکنش های مالی بالای ۵۰ هزاربات زیر ذره بین سازمان مبارزه با پولشویی تایلند

In اخبار تایلند, خدمات بانکی
صرافی تایلند صراف بانکوک ایرانیان مقیم تایلند اخبار تایلند

سازمان مبارزه با پولشویی تایلند اعلام کرد با تصویب مجلس این کشور از این پس این سازمان تمامی تراکنش های مالی انجام شده توسط اینترنت بانک و اپلیکیشن های موبایل که بیشتر از مبلغ ۵۰ هزاربات باشد را برای جلوگیری از هر گونه پولشویی و حمایت مالی تروریسم بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز افراد بایستی مدارک لازم درخواستی این سازمان برای اثبات منبع مالی مبلغ مذکور را ارائه نمایند تایلند در بررسی های انجام شده  تایلند فاقد ۱۷ مورد از مواردی است که کشورها برای رسیدن به سطح استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی بایستی دارا باشند ا زاین رو این سازمان قصد دارد با برنامه های جامع هر چه سریعتر این موارد را حل نماید تا از لیست کشورهایی که امکان پولشویی در انها زیاد میباشد بیرون رود.

منبع : https://www.nationthailand.com/business/30376952

You may also read!

ویزای ۱۰ ساله تایلند شامل چه کسانی میشود ؟

ویزای 10 ساله تایلند شامل چه کسانی میشود ؟ دولت تایلند طی خبری در روزهای گذشته از کاهش 50درصدی

Read More...

آخرین قوانین طرح سندباکس و تست اندگو برای ورود توریست به تایلند

آخرین بروزرسانی 1 آوریل 2022 آخرین قوانین طرح سندباکس و تست اندگو برای ورود توریست به تایلند : همانطور که

Read More...

ثبت شرکت در تایلند

قبل از اینکه به موضوع اصلی این راهنما یعنی ثبت شرکت وارد شویم بهتر است با موارد اولیه که

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

error: Alert: کپی ممنوع !!