تراکنش های مالی بالای ۵۰ هزاربات زیر ذره بین سازمان مبارزه با پولشویی تایلند

In اخبار تایلند, خدمات بانکی
صرافی تایلند صراف بانکوک ایرانیان مقیم تایلند اخبار تایلند

سازمان مبارزه با پولشویی تایلند اعلام کرد با تصویب مجلس این کشور از این پس این سازمان تمامی تراکنش های مالی انجام شده توسط اینترنت بانک و اپلیکیشن های موبایل که بیشتر از مبلغ ۵۰ هزاربات باشد را برای جلوگیری از هر گونه پولشویی و حمایت مالی تروریسم بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز افراد بایستی مدارک لازم درخواستی این سازمان برای اثبات منبع مالی مبلغ مذکور را ارائه نمایند تایلند در بررسی های انجام شده  تایلند فاقد ۱۷ مورد از مواردی است که کشورها برای رسیدن به سطح استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی بایستی دارا باشند ا زاین رو این سازمان قصد دارد با برنامه های جامع هر چه سریعتر این موارد را حل نماید تا از لیست کشورهایی که امکان پولشویی در انها زیاد میباشد بیرون رود.

منبع : https://www.nationthailand.com/business/30376952

You may also read!

مشاغل ممنوعه برای خارجیان در تایلند

خارجیان در تایلند برای هر گونه فعالیت تجاری نیاز به ثبت شرکت و دریافت اجاره کار و یا استخدام

Read More...

فرصت ها و چالش های تایلند در جنگ اسرائیل و حماس+ زیان های اقتصادی اسرائیل از این جنگ

در گزارشی که دفتر توسعه تجارت بین الملل تایلند در تل آویو ارائه داده است در این گزارش چنین

Read More...

چهار چالش عمده پیش روی دولت جدید تایلند

با تشکیل دولت جدید سرتا تاویسین، کم کم سر و صدای بحث‌های داغ سیاسی می‌خوابد اما چالش های اقتصادی،

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

error: Alert: کپی ممنوع !!