You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

تراکنش های مالی بالای ۵۰ هزاربات زیر ذره بین سازمان مبارزه با پولشویی تایلند

In اخبار تایلند, خدمات بانکی
صرافی تایلند صراف بانکوک ایرانیان مقیم تایلند اخبار تایلند

سازمان مبارزه با پولشویی تایلند اعلام کرد با تصویب مجلس این کشور از این پس این سازمان تمامی تراکنش های مالی انجام شده توسط اینترنت بانک و اپلیکیشن های موبایل که بیشتر از مبلغ ۵۰ هزاربات باشد را برای جلوگیری از هر گونه پولشویی و حمایت مالی تروریسم بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز افراد بایستی مدارک لازم درخواستی این سازمان برای اثبات منبع مالی مبلغ مذکور را ارائه نمایند تایلند در بررسی های انجام شده  تایلند فاقد ۱۷ مورد از مواردی است که کشورها برای رسیدن به سطح استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی بایستی دارا باشند ا زاین رو این سازمان قصد دارد با برنامه های جامع هر چه سریعتر این موارد را حل نماید تا از لیست کشورهایی که امکان پولشویی در انها زیاد میباشد بیرون رود.

منبع : https://www.nationthailand.com/business/30376952

You may also read!

تحلیل تجارت ایران و تایلند در سال ۲۰۱۹

تحلیل تجارت ایران و تایلند در سال 2019 : به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی

Read More...

جزییات محدودیت تردد توسط دولت تایلند اعلام شد

با توجه به بیشتر شدن تعداد مبتلایان و افزایش تعداد درگذشتگان کرونا دولت تایلند در صدد است تا اعمال

Read More...

اطلاعیه سفارت تایلند در تهران در مورد توقف صدور ویزا

منبع : نهاد گردشگری تایلند    https://www.instagram.com/p/B9guXVXJ80V/?igshid=3g5xnin2kj6v

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

error: Alert: کپی ممنوع !!