سازمان مبارزه با پولشویی تایلند اعلام کرد با تصویب مجلس این کشور از این پس این سازمان تمامی تراکنش های مالی انجام شده توسط اینترنت بانک و اپلیکیشن های موبایل که بیشتر از مبلغ 50 هزاربات باشد را برای جلوگیری از هر گونه پولشویی و حمایت مالی تروریسم بررسی خواهد کرد و در صورت نیاز افراد بایستی مدارک لازم درخواستی این سازمان برای اثبات منبع مالی مبلغ مذکور را ارائه نمایند تایلند در بررسی های انجام شده تایلند فاقد 17 مورد از مواردی است که کشورها برای رسیدن به سطح استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی بایستی دارا باشند ا زاین رو این سازمان قصد دارد با برنامه های جامع هر چه سریعتر این موارد را حل نماید تا از لیست کشورهایی که امکان پولشویی در انها زیاد میباشد بیرون رود.
منبع : https://www.nationthailand.com/business/30376952
